Các biện pháp trừng phạt giới hạn giá dầu của Nga: Phân tích ngắn gọn về rủi ro tuân thủ mà ngành vận tải biển phải đối mặt m88 vin các ví dụ cảnh báo

m88 vin thiệu

34355_34447(Liên minh giá cả)("Liên minh"), Thực hiện giá của m88 vin sản phẩm dầu thô và dầu khí của Nga"Giới m88 vin giá"trừng phạt."Giới hạn giá m88 vin của Nga"(giá m88 vin)Xử phạt: Nếu giá m88 vin thô được bán ở Nga cao hơn 60 đô la Mỹ mỗi thùng, m88 vin tinh chế có giá trị cao(cao cấp cho thô)Giá trên $ 100 mỗi thùng, m88 vin tinh chế giá trị thấp(Giảm giá cho thô)Khi giá cao hơn 45 đô la Mỹ/thùng, m88 vin thành viên của m88 vin quốc gia thành viên liên minh bị cấm cung cấp một loạt m88 vin dịch vụ như môi giới thương mại/hàng hóa, tài chính, vận chuyển, bảo hiểm, treo cờ, tuyên bố phong tục, vv liên quan đến vận chuyển hàng hải.

mặc dù"Giới hạn giá m88 vin của Nga"m88 vin biện pháp là m88 vin biện pháp cấm đối với người Mỹ và m88 vin thành viên khác của liên minh, nhưng m88 vin hành động thực thi pháp luật trong m88 vin liên minh, đặc biệt là Hoa Kỳ, đang ngày càng trở nên chuyên sâu và thường xuyên, và chủ yếu nhắm vào m88 vin thực thể và tàu ở Nga và m88 vin quốc gia thành viên không thuộc Vương quốc. Những động lực thực thi này cảnh báo những người tham gia vào ngành hàng không ở m88 vin quốc gia thành viên không liên kết về m88 vin rủi ro tuân thủ mà quyền tài phán ngoài phạm vi của m88 vin biện pháp trừng phạt. Bài viết này là từ"Giới hạn giá m88 vin của Nga"Xu hướng và xu hướng thực thi m88 vin biện pháp, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vận chuyển được bao phủ bởi m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu và"Tránh"Đề xuất về m88 vin biện pháp cảnh báo và tuân thủ sớm đã được thảo luận và phân tích.

1. Hoa Kỳ coi "giới hạn giá m88 vin của Nga"Động lực thực thi pháp luật của m88 vin biện pháp

46913_46975(OFAC)Tổng số m88 vin công ty vận chuyển và nhà điều hành đội tàu thuộc nhà nước NgaCông ty chứng khoán chung Sovcomflot (Sovcomflot)và 14 tàu chở m88 vin thô mà nó sở hữu được chỉ định là Danh sách quốc gia được chỉ định đặc biệt(SDN)Thực thể. Chỉ định là thực hiện thêm "m88 vin lệnh trừng phạt giới hạn giá dầu của Nga" để đạt được mục tiêu kép là giảm doanh thu bán dầu của Nga và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Phó Bộ trưởng Kho bạc Hoa Kỳ Wally Adeyemo nói rằng bằng cách áp đặt m88 vin lệnh trừng phạt đối với m88 vin công ty vận chuyển nhà nước lớn nhất của Nga, Hoa Kỳ đã bước vào giai đoạn thứ hai của việc tăng trách nhiệm về chi phí của [chiến tranh] Nga.SOVCOMFLOTCũng được Australia, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh nhận được(Anh)và m88 vin biện pháp trừng phạt và hạn chế khác của m88 vin thành viên khác của Liên minh như EU.

Lần này, m88 vin lệnh trừng phạt dựa trên giới hạn giá dầuSDNChỉ định danh sách kiểm tra đã được kể từ năm 2024OFACLần thứ ba thực thi pháp luật được thực hiện đối với m88 vin lệnh trừng phạt. Trên thực tế, sau ngày 12 tháng 10 năm 2023, Hoa KỳOFACLần đầu tiên, chỉ định danh sách SDN đã được cấp cho m88 vin thực thể nước ngoài và tàu với lý do vi phạm giới hạn giá dầu. Trong vòng chưa đầy 5 tháng, 7 hành động thực thi đã được thực hiện, tất cả m88 vin thực thể nước ngoài và tổng cộng 42 tàu nước ngoài và 18 thực thể nước ngoài được chỉ định làSDN. Trong số đó, m88 vin tàu bay cờ Liberia và Nga, chủ tàu và m88 vin nhà điều hành hạm đội của m88 vin Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là mục tiêu chính của việc thực thi pháp luật.

Báo cáo phân tích do Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố vào ngày 23 tháng 2 năm 2024 xác định rằng Hoa Kỳ áp đặt m88 vin lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với "giới hạn giá dầu của Nga" buộc Nga phải bán dầu với mức giảm giá cao hơn, đạt được mục tiêu hạn chế doanh thu. Mặc dù Hoa KỳOFACm88 vin hành động hiện tại chủ yếu nhắm vào m88 vin nhà khai thác vận chuyển hàng hóa dầu không ở Hoa gắn cờ, khai báo hải quan và m88 vin thực thể khác.

2. m88 vin sản phẩm dầu thô và dầu khí của Nga được bao phủ bởi biện pháp "giới hạn giá dầu của Nga"

(I) Điểm bắt đầu và điểm cuối của m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu

Áp dụng "Giới hạn giá dầu" bắt đầu từ việc tải biển dầu thô của Nga hoặc m88 vin sản phẩm dầu mỏ, chẳng hạn như khi dầu thô hoặc m88 vin sản phẩm dầu mỏ được bán bởi m88 vin thực thể Nga để vận chuyển hàng hải, bán hàng trên bờ cho m88 vin sản phẩm đó ở khu vực pháp lý bên ngoài Nga. Một khi m88 vin sản phẩm dầu thô hoặc dầu khí của Nga bị xóa trong m88 vin khu vực pháp lý khác, m88 vin hạn chế đối với m88 vin dịch vụ được bao phủ bởi m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu của Hồi giáo sẽ không còn áp dụng cho doanh số bán hàng trong nước tiếp theo. Điều đáng chú ý là nếu dầu thô Nga được xuất khẩu sang m88 vin quốc gia khác ngoài Nga và không trải qua những thay đổi đáng kể sau khi thông quan hải quan và sau đó được chuyển về Nga bằng đường biển, giới hạn giá dầu vẫn sẽ được áp dụng. Và nếu dầu thô của Nga được bán trên biển, giới hạn giá dầu vẫn áp dụng cho doanh số và chuyển giao cho đến khi giải phóng mặt bằng của nó đạt đến m88 vin khu vực pháp lý bên ngoài Nga.

(ii) m88 vin sản phẩm dầu thô và dầu khí Nga mà m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu được áp dụng

m88 vin thô áp dụng cho "Giới hạn giá m88 vin" hiện đang được phân loại theo mã thuế quan phối hợp của Hoa Kỳ(Htsus)2709.00, CAP là 60 USD mỗi thùng; m88 vin tinh chế giá trị cao(cao cấp cho thô)là một sản phẩm nhất định được phân loại theo HTSUS 2710, chẳng hạn như xăng, m88 vin pha trộn, m88 vin khí và m88 vin diesel, m88 vin hỏa và m88 vin hỏa, m88 vin khí chân không, v.v., với giới hạn tối đa 100 đô la Mỹ mỗi thùng. m88 vin tinh chế giá trị thấp(Giảm giá cho thô)bao gồm m88 vin loại khác không được phân loại theo HTSUS 2710cao cấp cho thôm88 vin sản phẩm dầu mỏ, chẳng hạn như dầu dư, dầu thải, v.v., có giới hạn tối đa là 45 đô la Mỹ mỗi thùng.

Nếu m88 vin sản phẩm dầu thô và dầu khí của Nga trải qua "những thay đổi đáng kể" trong m88 vin khu vực pháp lý khác (có nghĩa là sản phẩm mất đặc điểm của nó và trở thành một sản phẩm mới với sự thay đổi về tên, đặc điểm và sử dụng), "giới hạn giá dầu" không còn áp dụng được.OFACKhông phải việc xử lý tạo thành sự biến đổi đáng kể của dầu thô và m88 vin sản phẩm dầu mỏ thường liên quan đến quá trình tinh chế, liên quan đến sự biến đổi hóa học, biến đổi hoặc tách sản phẩm, v.v. Và cho m88 vin sản phẩm dầu khí,OFACNó sẽ được coi là một hoạt động lai sẽ tạo thành một thay đổi lớn nếu nó dẫn đến sự thay đổi trong phân loại thuế quan.

iii. m88 vin dịch vụ được bao phủ bởi "m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu của Nga"

Đối với m88 vin sản phẩm dầu và dầu thô vượt quá giới hạn dầu của Nga, phạm vi dịch vụ bị cấm bởi những người từ m88 vin quốc gia thành viên của liên minh (bao gồm định nghĩa của thuật ngữ chính) như sau:

(1) Môi giới thương mại/hàng hóa: trực tiếp tham gia hoặc người mua đại lý hoặc người bán để tham gia vào việc mua, bán hoặc giao dịch m88 vin sản phẩm dầu thô và dầu thô của Nga được bao phủ bởi "giới hạn giá dầu".

(2) Tài chính: Cam kết cung cấp hoặc trả bất kỳ khoản nợ, vốn chủ sở hữu, vốn hoặc m88 vin nguồn lực kinh tế khác, bao gồm m88 vin khoản tài trợ, cho vay, bảo lãnh chung(Đảm bảo), bảo lãnh chung(Suretyships), trái phiếu, thư tín dụng, tín dụng nhà cung cấp, tín dụng người mua và nhập và xuất thanh toán tạm ứng, v.v.

69349_69420

(4) Bảo hiểm: Cung cấp bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc bảo hiểm trách nhiệm m88 vin chủ tàu(P & I)Dịch vụ; đáp ứng m88 vin khiếu nại liên quan đến chính sách và bảo vệ m88 vin chủ chính sách khỏi m88 vin khoản lỗ có thể gây ra bởi thiệt hại tài sản hoặc trách nhiệm pháp lý; Giả sử tất cả hoặc một phần rủi ro liên quan đến m88 vin chính sách hiện có, bao gồm tái bảo hiểm của Mỹ đối với bảo hiểm không thuộc Hoa Kỳ; Bảo hiểm trách nhiệm cho m88 vin rủi ro trách nhiệm hàng hải liên quan đến hoạt động của tàu, bao gồm hàng hóa, Hull, Ship, P & I và trách nhiệm pháp sư.

(5) Bay cờ: Đăng ký hoặc duy trì đăng ký tàu tại văn phòng đăng ký tàu quốc gia của quốc gia. Định nghĩa này không bao gồm "việc chọn cờ" của m88 vin tàu vận chuyển dầu Nga được bán trên giới hạn dầu(Deflagging).

(6) Tuyên bố hải quan: Hỗ trợ m88 vin nhà nhập khẩu và xuất khẩu trong việc đáp ứng m88 vin yêu cầu quản lý nhập khẩu và xuất khẩu. Định nghĩa này không bao gồm m88 vin dịch vụ pháp lý hoặc hỗ trợ cho m88 vin nhà nhập khẩu và xuất khẩu để đáp ứng m88 vin yêu cầu trừng phạt.

4. Cảnh báo tuân thủ và tuân thủ "Cảng an toàn" m88 vin khuyến nghị ghi lại cho "Giới hạn giá dầu của Nga"

USAOFACRõ ràng rằng m88 vin hành động thực thi pháp luật sẽ tập trung vào m88 vin tác nhân "cố tình vi phạm hoặc trốn tránh" m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu. Trên thực tế, m88 vin cảnh báo tuân thủ và thực thi pháp luật, hướng dẫn liên quan và m88 vin tuyên bố liên quan do liên minh đưa ra đặc biệt quan tâm đến hành vi "tránh" và thể hiện quyết tâm vững chắc để tăng thêm m88 vin nỗ lực thực thi pháp luật.

(i) Những hành vi nào sẽ được coi là cảnh báo tuân thủ?

Liên minh chi tiết sáu phương tiện phổ biến để tránh giới hạn giá dầu trong "Tuân thủ giới hạn giá dầu mỏ và cảnh báo thực thi pháp luật mới nhất được công bố vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Ví dụ, m88 vin tàu được chỉ định là SDN chủ yếu là m88 vin tàu chở dầu tham gia vào "Shadow Fleet". m88 vin đội tàu Shadow thường đề cập đến m88 vin tàu cũ thuộc sở hữu của m88 vin công ty mờ danh và/hoặc có cấu trúc chỉ được sử dụng cho việc buôn bán dầu thô hoặc sản phẩm dầu thô bị xử phạt và tham gia vào m88 vin hoạt động hàng không lừa đảo khác nhau. Thương mại bóng cũng liên quan đến m88 vin tàu có thể có vấn đề với việc sử dụng bảo hiểm. Liên minh hiện tại tin rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy Nga đang sử dụng loại tàu này để vận chuyển dầu thô và m88 vin sản phẩm dầu mỏ.

Không

(ii) m88 vin biện pháp tuân thủ được đề xuất để xác định hành vi "tránh"

Những người tham gia ngành vận tải có thể điều chỉnh theo tính đặc biệt của doanh nghiệp và m88 vin rủi ro liên quan, thể chế hóa m88 vin kế hoạch tuân thủ trừng phạt hiệu quả và giám sát m88 vin cảnh báo để tránh "m88 vin biện pháp giới hạn giá dầu". m88 vin biện pháp cụ thể bao gồm: (1) thông qua sự siêng năng thích hợp và biết khách hàng của bạn(Biết khách hàng m88 vin bạn, KYC)"" Khách hàng biết khách hàng m88 vin bạn(biết khách hàng m88 vin bạn, khách hàng m88 vin bạn, KYCC)"" Biết hàng m88 vin bạn(biết hàng hóa m88 vin bạn)"Thủ tục xác định và quản lý rủi ro; Thương mại sản phẩm dầu thô và dầu khí, và cố gắng thực hiện m88 vin giao dịch kinh doanh với m88 vin thực thể trong danh sách trắng để giảm rủi ro.

Ngoài ra, dựa trên tình huống "tránh" của cảnh báo tuân thủ trên, những người tham gia ngành vận tải trong m88 vin quốc gia thành viên không liên kết có thể có được và duy trì m88 vin hồ sơ cụ thể sau trong quá trình thực hiện m88 vin biện pháp tuân thủ trên và do sự thay đổi ".

Những người tham gia cấp một như nhà môi giới hàng hóa và thương nhân dầu thường có thể có được thông tin giá trực tiếp. Để có được bảo vệ bến cảng an toàn, những người tham gia trong ngành vận chuyển này phải giữ lại m88 vin tài liệu mua giá dầu thô và dầu mỏ của Nga bằng hoặc dưới giới hạn dầu, bao gồm thông tin giá như hóa đơn, hợp đồng, biên lai và bằng chứng thanh toán và cung cấp thông tin/bằng chứng cho người tham gia cấp hai hoặc cấp ba khi cần thiết. Những người tham gia cấp hai là m88 vin tổ chức tài chính, đại lý tàu/tàu, cơ quan khai báo hải quan, v.v., đôi khi có thể yêu cầu và nhận thông tin giá từ khách hàng. Để có được một bến cảng an toàn, những người tham gia thứ cấp phải trực tiếp lưu giữ hồ sơ thông tin giá. Nếu thông tin giá trực tiếp là không khả thi, họ cần phải có và giữ lại bằng chứng về giá mua được ký bởi khách hàng. Những người tham gia tầng thứ ba là những người không thể có được thông tin giá thường xuyên trong m88 vin quy trình kinh doanh thông thường, bao gồm m88 vin công ty bảo hiểm, hiệp hội bảo hiểm, chủ tàu và đăng ký cờ. Những người tham gia này có thể có được bảo vệ bến cảng an toàn bằng cách có được chứng nhận của khách hàng, điều này có thể đạt được điều kiện "bến cảng an toàn" bằng cách tận dụng m88 vin điều khoản loại trừ xử phạt đã tồn tại hoặc sửa đổi.

Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước vào kỷ niệm thứ hai, m88 vin nước phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu hiện đang chú ý đặc biệt đến m88 vin lệnh trừng phạt "tránh" liên quan đến m88 vin thực thể và cá nhân ở nước thứ ba. Kết hợp với việc đánh giá cao và khẳng định hiệu quả thực hiện của m88 vin biện pháp "giới hạn giá dầu của Nga" hiện đang được đưa ra bởi Hoa Kỳ và m88 vin quốc gia thành viên Liên minh, m88 vin hành động thực thi của những người tham gia ngành vận tải liên quan đến dầu thô và sản phẩm dầu khí của Nga có thể sẽ được tăng cường hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi khuyến nghị rằng những người tham gia vận chuyển điều chỉnh theo tính đặc biệt của doanh nghiệp và m88 vin rủi ro liên quan, thể chế hóa m88 vin kế hoạch tuân thủ trừng phạt hiệu quả và chú ý đến m88 vin xu hướng thực thi pháp luật và m88 vin biện pháp chính sách có liên quan.

Thông tin tác giả

Yuan Shuaiqi

Kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt, kinh doanh hải quan

m88 vin lệnh trừng phạt giới hạn giá dầu của Nga: Một phân tích ngắn gọn về rủi ro tuân thủ và m88 vin cuộc biểu tình cảnh báo mà ngành vận tải phải đối mặt

Thông tin tác giả